توماس دانيلز
كشفت وحدة التحقيق المخصصة في Binance عن أدلة تشير إلى أن صانع السوق DWF Labs شارك في التلاعب بالسوق، مستخدمًا استراتيجيات تداول وهمية ظهرت للضوء خلال مراجعة داخلية واسعة النطاق باستخدام أدوات برمجية خاصة متقدمة. أدى هذا الاكتشاف إلى تغييرات تشغيلية كبيرة داخل مختبرات DWF، بما في ذلك إنهاء منصب كبير مسؤولي الإشراف.
ظهرت هذه الادعاءات بعد وقت قصير من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي، تشانغبينج تشاو، في عام 2023. واستجابة لذلك، كثفت Binance جهودها لتعزيز أمان وموثوقية النظام الأساسي من خلال توظيف محترفين متمرسين من القطاع المالي التقليدي.
وحدد فريق التحقيق العديد من العملاء المهمين الذين يُزعم أنهم شاركوا في التلاعب بالسوق، حيث يمثل هؤلاء العملاء جزءًا كبيرًا من حجم تداول المنصة. على الرغم من أن Binance تواصلت مع DWF Labs للحصول على توضيحات بشأن أنشطة الحساب المشبوهة، إلا أن صانع السوق لم يقدم إجابات واضحة حول من يدير هذه الحسابات.
في تقرير مفصل لعام 2022، أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أن DWF Labs قد شجعت في السابق العملاء المحتملين على الانخراط في تداول نشط لتضخيم أسعار الرمز المميز بشكل مصطنع وتوليد أحجام تداول مضللة. أقرت DWF Labs بإنشاء مجلدات مصطنعة لبعض العملاء، مما أدى إلى تكثيف التدقيق في ممارساتها.
على الرغم من الادعاءات المتزايدة، رفضت DWF Labs هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت وسائل الإعلام بتشويه الحقائق. وفي الوقت نفسه، أكدت منصة Binance مجددًا التزامها بالإشراف الصارم على السوق ومنع أي ممارسات مسيئة على منصتها. وأفادت البورصة أنها قامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 355,000 حساب مستخدم على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك معاملات يبلغ مجموعها أكثر من 2.5 تريليون دولار بسبب انتهاكات شروط الخدمة الخاصة بها.
ظهرت خلافات أخرى تتعلق بـ DWF Labs في أبريل 2023 عندما تم الاشتباه في قيام الشركة بتفريغ ما قيمته 65 مليون دولار من الرموز المميزة من مشاريع محفظتها، والتي تضمنت جمع الأموال لطرح أولي للعملة (ICO) لم يتم إطلاقه مطلقًا، وسوء إدارة المحافظ الاستثمارية، والاتصال بالمخطط الهرمي OneCoin سيئ السمعة. التي احتالت على المستخدمين بحوالي 4.4 مليار دولار.
