توماس دانيلز
فرضت السلطات القانونية الأمريكية إجراءات تنظيمية صارمة لبورصة العملات المشفرة Binance، واقترحت الإشراف عليها لمدة تصل إلى خمس سنوات. يتبع هذا التوجيه وBinance اعترافها بفشلها في الامتثال للوائح الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال والالتزام بالعقوبات، والموافقة على غرامة كبيرة قد تصل إلى 4.3 مليار دولار.
وذكرت بلومبرج أن استراتيجيات الرقابة هذه تم تحديدها في وثيقة الحكم المقدمة إلى محكمة فيدرالية في سياتل من قبل المدعين العامين. الهدف هو ضمان امتثال Binance للمعايير القانونية ووضع سابقة للالتزام التنظيمي داخل صناعة العملات المشفرة الأوسع. ومن خلال تسليط الضوء على خطورة مخالفات بينانس، بما في ذلك المعاملات التي يتم تسهيلها لكيانات مثل حماس، يدعو المدعون العامون إلى فرض عقوبات صارمة، تشمل عقوبة مالية ملحوظة وإطارًا زمنيًا للمراقبة لفترة طويلة.
سلط الادعاء الضوء على أوجه القصور الكبيرة في الامتثال التنظيمي لـ Binance، ولا سيما فشلها في التسجيل كشركة خدمات مالية - وهو مطلب أساسي للكيانات التي تجري معاملات وتحويلات العملة.
علاوة على ذلك، تعرض الافتقار إلى إطار شامل لمكافحة غسيل الأموال من قبل البورصة لانتقادات لأنه ترك النظام المالي الأمريكي عرضة لإساءة الاستخدام من قبل الكيانات الخبيثة. ووسط هذه الإجراءات، ينتظر تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، الحكم بعد اعترافه بهذه الانتهاكات. وعلى الرغم من مواجهة عقوبات قانونية محتملة، إلا أن صافي ثروة تشاو ارتفع بنحو 25 مليار دولار في العام الذي تم فيه تقديم الاتهامات.
تم تأجيل النطق بالحكم، الذي كان مقررًا في البداية في فبراير/شباط، إلى نهاية أبريل/نيسان من قبل محكمة سياتل، مع تكهنات واسعة النطاق بشأن التداعيات على مستقبل تشاو، خاصة في ظل غياب تعليقات محاميه ويليام بورك.
وعلى الرغم من أن القوانين الأمريكية قد تفرض عقوبة أقصاها 10 سنوات، إلا أن مذكرة الادعاء تشير إلى حكم بالسجن لمدة 18 شهرا على تشاو. تحت القيادة الجديدة للرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ، وصلت Binance إلى نقطة محورية، حيث تركز على إعادة بناء الثقة مع عملائها والجهات التنظيمية وتجنب أي خسائر كبيرة للعملاء خلال هذه الفترة الحرجة.
إن تداعيات جهود Binance لتعزيز الامتثال ستؤثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة الأوسع. على الرغم من هذه التحديات، أظهر رمز BNB الخاص بـ Binance مرونة، حيث تشير بيانات CoinGecko إلى زيادات ملحوظة في قيمته خلال الفترات الأخيرة، مما يؤكد الطبيعة الديناميكية لسوق العملات المشفرة وسط التدقيق التنظيمي.
