توماس دانيلز
في تطور مهم يتكشف داخل أروقة القضاء النيجيري، رفض تيغران جامباريان، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في بينانس الولايات المتحدة، بشدة اتهامات غسل الأموال في محكمة أبوجا العليا في 8 أبريل. وقد أوضح غامباريان، الذي كان يقف أمام المحكمة الفيدرالية النيجيرية العليا، الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال. إقراره بأنه غير مذنب مثل الحكومة النيجيرية بدأت إجراءات قانونية ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة.
وفي خضم النزاع القانوني، أكد محامي الدفاع عن غامباريان أن موكلهم تم استهدافه بشكل غير عادل، مؤكدًا أنه لا يمكن إلقاء اللوم عليه بشكل مباشر بسبب الإجراءات التي يُزعم أن شركة Binance Holdings Limited قامت بها. وسلطوا الضوء على خطأ إجرائي، زاعمين أن الادعاء لم يخدم الشركة بشكل صحيح. في التماس للحصول على الرأفة القضائية، سعت بينانس، في 3 أبريل، إلى إطلاق سراح جامباريان، مؤكدة على عدم مشاركته في عمليات صنع القرار التنفيذي للشركة.
على النقيض من ذلك، أكدت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا أن الدستور يدعم الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الشركات، وهو الموقف الذي أيده القاضي إيميكا نويت. وأكد نوايت التزام المدعين الفيدراليين بالمعايير القانونية، وذكّر برفض المحكمة الجزئية للاعتراضات السابقة على القضية الجارية.
بعد ذلك أمرت المحكمة باحتجاز غامباريان في منشأة كوجي الإصلاحية، وتم تأجيلها إلى 18 أبريل للتداول بشأن طلب الكفالة، ومن المقرر استئناف المحاكمة في 2 مايو، وفقًا لما أوردته بانش.
بدأ مأزق جامباريان قبل أكثر من شهر عندما تم القبض عليه، جنبًا إلى جنب مع نديم أنجاروالا، وهو مدير تنفيذي كبير آخر في بينانس، وسط حملة قمع حكومية استهدفت شركة العملات المشفرة بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتلاعب في أسعار الصرف الأجنبي. وعلى الرغم من الاتهامات الأولية بشأن تراجع التلاعب في العملات الأجنبية، استمرت السلطات النيجيرية في الدعوى القضائية.
أخذت القصة منحى آخر عندما تمكن أنجاروالا من الهروب من الاحتجاز والخروج من نيجيريا، مما أثار اهتمام سلطات إنفاذ القانون الدولية. وفقًا لما أوردته crypto.news، تعهدت Binance منذ ذلك الحين بالتعاون مع السلطات النيجيرية، وأوقفت في الوقت نفسه خدماتها القائمة على عملة النايرا، بما في ذلك المعاملات من نظير إلى نظير، استجابةً للتدقيق التنظيمي المتصاعد.
